Hallinnointi

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Yhtiön 31.3.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti perustaa yhtiön suurimmista osakkeenomistajista tai näiden nimeämistä henkilöistä koostuvan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valmistelemaan vuosittain ja muutoin tarvittaessa hallituksen kokoonpanoa sekä jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset. Nimitystoimikunta toimii ja sen työjärjestys on voimassa, kunnes yhtiökokous päättää toisin.

Verkkokauppa.comin varsinainen yhtiökokous päätti 25.3.2021 nimitystoimikunnan muutetusta työjärjestyksestä. Nimitystoimikunta koostuu neljästä jäsenestä, jotka ovat yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa tai näiden osakkeenomistajien nimeämiä edustajia. Osakkeenomistajien nimeämisoikeus perustuu varsinaista yhtiökokousta edeltävän toukokuun viimeisen arkipäivän äänimäärään. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtäviin kuuluu:

• valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten sekä hallituksen valiokuntien palkitsemisesta palkitsemispolitiikan mukaisesti;

• valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi;

• valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäseniksi Yhtiön monimuotoisuusperiaatteet huomioon ottaen; ja

• etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta kokoontuu osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajan kutsusta.
Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy pääsääntöisesti osakasluettelon mukaan seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta 2023-2024

Järjestäytymiskokouksessaan 27.6.2023, seuraavat jäsenet nimitettiin nimitystoimikuntaan:

• Samuli Seppälä, Verkkokauppa.comin perustaja, edustaen itseään,
• Erkka Kohonen, Senior Portfolio Manager, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman nimeämänä,
• Jukka Järvelä, Head of Equities, Mandatum Asset Management, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön nimeämänä ja
• Arja Talma, asiantuntijajäsenenä Verkkokauppa.com:in hallituksen puheenjohtajan roolissa.

Nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Erkka Kohonen.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys